{"id":136403,"date":"2025-08-07T09:28:42","date_gmt":"2025-08-07T12:28:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fatosefotosnews.com.br\/pf-combate-fraudes-de-emprestimos-bancarios-no-amazonas\/"},"modified":"2025-08-07T09:28:42","modified_gmt":"2025-08-07T12:28:42","slug":"pf-combate-fraudes-de-emprestimos-bancarios-no-amazonas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fatosefotosnews.com.br\/?p=136403","title":{"rendered":"PF combate fraudes de empr\u00e9stimos banc\u00e1rios no Amazonas"},"content":{"rendered":"
\n
<\/div>\n
\n

Manaus\/AM.<\/b> A Pol\u00edcia Federal, na manh\u00e3 desta quinta-feira (7\/8), deflagrou a Opera\u00e7\u00e3o Expurgatio, com o objetivo de desarticular organiza\u00e7\u00e3o criminosa que atua na pr\u00e1tica de crime de estelionato cometido contra a Caixa Econ\u00f4mica Federal (CEF), por meio de concess\u00e3o de empr\u00e9stimos fraudulentos com uso de dados e documentos falsos de cliente.<\/p>\n

Policiais Federais cumpriram 14 mandados de busca e apreens\u00e3o, um mandado de pris\u00e3o preventiva e quatro medidas cautelares, em Manaus e Jo\u00e3o Pessoa\/PB.\u00a0<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o identificou diversas aberturas de contas e concess\u00f5es de empr\u00e9stimos em nome de terceiros, incluindo servidores p\u00fablicos, mediante a utiliza\u00e7\u00e3o de documentos falsificados das v\u00edtimas. Os valores obtidos eram posteriormente transferidos por meio de transa\u00e7\u00f5es financeiras, com o objetivo de direcion\u00e1-los aos verdadeiros benefici\u00e1rios das contas fraudulentas.<\/p>\n

Atuando de forma permanente nas ag\u00eancias banc\u00e1rias da CEF, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa \u00e9 especializada na pr\u00e1tica de estelionatos banc\u00e1rios, atuante no estado do Amazonas desde 2016. Parte dos investigados j\u00e1 foram presos diversas vezes, tanto no \u00e2mbito da Justi\u00e7a Federal quanto da Justi\u00e7a Estadual, contudo, voltaram a praticar os mesmos crimes, conforme identificado nesta investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A PF analisou a atua\u00e7\u00e3o de dois n\u00facleos distintos respons\u00e1veis pelas fraudes. O primeiro n\u00facleo possui influ\u00eancia sobre atividades em todo o estado do Amazonas, sendo respons\u00e1vel por coordenar a ida dos criminosos \u00e0s ag\u00eancias mais distantes, bem como pela escolha dos perfis que melhor se adequavam aos clientes cujas contas seriam fraudadas. Ap\u00f3s a abertura das contas e concess\u00e3o dos empr\u00e9stimos, os valores eram depositados em uma pessoa jur\u00eddica, sob responsabilidade de um dos investigados. Este realizava o repasse dos valores ao criminoso que se fazia passar pela v\u00edtima junto \u00e0 CEF, j\u00e1 com o desconto de 10% referente \u00e0 fraude.<\/p>\n

O segundo n\u00facleo, embora tamb\u00e9m atuasse no Amazonas, direcionava os valores obtidos fraudulentamente a uma pessoa f\u00edsica localizada na Para\u00edba. Foi poss\u00edvel verificar que grande parte das pessoas que se faziam passar pelos clientes possu\u00edam v\u00ednculos em comum ou residiam na mesma \u00e1rea de um determinado bairro, o que indica poss\u00edvel associa\u00e7\u00e3o entre os envolvidos.<\/p>\n

As fraudes somadas ultrapassam o valor de R$ 941.000,00, evidenciando o impacto financeiro dessas a\u00e7\u00f5es il\u00edcitas.<\/p>\n

Comunica\u00e7\u00e3o Social da Pol\u00edcia Federal no Amazonas
cs.sram@dpf.gov.br<\/a>
(92) 3655-1563<\/i><\/p>\n

Fonte: Pol\u00edcia Federal<\/a><\/p>\n<\/div>\n

<\/div>\n<\/div>\n