{"id":139832,"date":"2025-08-28T07:56:05","date_gmt":"2025-08-28T10:56:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fatosefotosnews.com.br\/pf-e-receita-federal-deflagram-operacoes-de-combate-ao-crime-organizado-no-setor-de-combustiveis\/"},"modified":"2025-08-28T07:56:05","modified_gmt":"2025-08-28T10:56:05","slug":"pf-e-receita-federal-deflagram-operacoes-de-combate-ao-crime-organizado-no-setor-de-combustiveis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fatosefotosnews.com.br\/?p=139832","title":{"rendered":"PF e Receita Federal deflagram opera\u00e7\u00f5es de combate ao crime organizado no setor de combust\u00edveis"},"content":{"rendered":"
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Bras\u00edlia\/DF.<\/strong> A Pol\u00edcia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28\/8) duas opera\u00e7\u00f5es simult\u00e2neas voltadas ao combate \u00e0 atua\u00e7\u00e3o do crime organizado na cadeia produtiva de combust\u00edveis. As duas opera\u00e7\u00f5es, embora distintas, t\u00eam em comum o objetivo de desarticular esquemas de lavagem de dinheiro, com grande impacto financeiro e envolvimento de organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n

Opera\u00e7\u00e3o Quasar<\/em><\/strong><\/p>\n

A Opera\u00e7\u00e3o Quasar tem como objetivo desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00f5es financeiras. A investiga\u00e7\u00e3o identificou um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar patrim\u00f4nio de origem il\u00edcita, com ind\u00edcios de liga\u00e7\u00e3o com fac\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n

A estrutura criminosa operava por meio de m\u00faltiplas camadas societ\u00e1rias e financeiras, nas quais fundos de investimento detinham participa\u00e7\u00e3o em outros fundos ou empresas. Essa teia complexa dificultava a identifica\u00e7\u00e3o dos verdadeiros benefici\u00e1rios e tinha como principal finalidade a blindagem patrimonial e a oculta\u00e7\u00e3o da origem dos recursos.<\/p>\n

Entre as estrat\u00e9gias utilizadas estavam transa\u00e7\u00f5es simuladas de compra e venda de ativos \u2014 como im\u00f3veis e t\u00edtulos \u2014 entre empresas do mesmo grupo, sem prop\u00f3sito econ\u00f4mico real.<\/p>\n

Est\u00e3o sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreens\u00e3o nas cidades de S\u00e3o Paulo, Campinas e Ribeir\u00e3o Preto. A Justi\u00e7a Federal autorizou o sequestro integral de fundos de investimento utilizados para movimenta\u00e7\u00e3o il\u00edcita, al\u00e9m do bloqueio de bens e valores at\u00e9 o limite de cerca de R$ 1,2 bilh\u00e3o, valor correspondente \u00e0s autua\u00e7\u00f5es fiscais j\u00e1 realizadas. Tamb\u00e9m foi determinado o afastamento dos sigilos banc\u00e1rio e fiscal de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas envolvidas.<\/p>\n

Opera\u00e7\u00e3o Tank<\/strong><\/em><\/p>\n

Tamb\u00e9m deflagrada nesta quinta-feira, a Opera\u00e7\u00e3o Tank tem como foco o desmantelamento de uma das maiores redes de lavagem de dinheiro j\u00e1 identificadas no estado do Paran\u00e1. O grupo criminoso atuava desde 2019 e \u00e9 suspeito de ter lavado pelo menos R$ 600 milh\u00f5es, movimentando mais de R$ 23 bilh\u00f5es por meio de uma rede composta por centenas de empresas, incluindo postos de combust\u00edveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobran\u00e7a e institui\u00e7\u00f5es de pagamento autorizadas pelo Banco Central.<\/p>\n

A estrutura criminosa utilizava diversas t\u00e1ticas para ocultar a origem dos recursos, como dep\u00f3sitos fracionados em esp\u00e9cie (que ultrapassaram R$ 594 milh\u00f5es), uso de \u201claranjas\u201d, transa\u00e7\u00f5es cruzadas, repasses sem lastro fiscal, fraudes cont\u00e1beis e simula\u00e7\u00e3o de aquisi\u00e7\u00e3o de bens e servi\u00e7os. Al\u00e9m disso, o grupo \u00e9 suspeito de se valer de brechas no Sistema Financeiro Nacional para realizar transa\u00e7\u00f5es de forma an\u00f4nima por meio de institui\u00e7\u00f5es de pagamento.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m revelaram pr\u00e1ticas de fraude na comercializa\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, como adultera\u00e7\u00e3o de gasolina e a chamada \u201cbomba baixa\u201d, em que o volume abastecido \u00e9 inferior ao indicado. Pelo menos 46 postos de combust\u00edveis em Curitiba\/PR estavam envolvidos nessas pr\u00e1ticas.<\/p>\n

Est\u00e3o sendo cumpridos 14 mandados de pris\u00e3o e 42 de busca e apreens\u00e3o nos estados do Paran\u00e1, S\u00e3o Paulo e Rio de Janeiro. Foram bloqueados bens e valores de 41 pessoas f\u00edsicas e 255 jur\u00eddicas, totalizando uma constri\u00e7\u00e3o patrimonial superior a R$ 1 bilh\u00e3o.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es continuam, com foco na expans\u00e3o da organiza\u00e7\u00e3o criminosa para outros estados e na responsabiliza\u00e7\u00e3o dos envolvidos.<\/p>\n

As opera\u00e7\u00f5es de hoje visam desestruturar financeiramente as organiza\u00e7\u00f5es criminosas, recuperar valores desviados e refor\u00e7ar o compromisso da Pol\u00edcia Federal no combate \u00e0 lavagem de dinheiro e \u00e0 infiltra\u00e7\u00e3o do crime organizado no mercado financeiro.<\/p>\n

Coordena\u00e7\u00e3o-Geral de Comunica\u00e7\u00e3o Social<\/em>
imprensa@pf.gov.br<\/em><\/p>\n

Fonte: Pol\u00edcia Federal<\/a><\/p>\n<\/div>\n

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