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<\/p>\nFoto: PCSP<\/p>\n
Duas pessoas foram presas\u00a0nesta quinta-feira (12) em uma\u00a0opera\u00e7\u00e3o conjunta da Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo, do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o\u00a0Paulo(MPSP) e da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento contra uma organiza\u00e7\u00e3o chinesa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o apontou suspeita de lavagem de dinheiro e oculta\u00e7\u00e3o de bens por meio da atua\u00e7\u00e3o do grupo no com\u00e9rcio de produtos eletr\u00f4nicos.<\/strong><\/p>\n A Justi\u00e7a autorizou, ao todo, o cumprimento de 20 mandados de busca e apreens\u00e3o e tr\u00eas\u00a0de pris\u00e3o nos estados de S\u00e3o Paulo e Santa Catarina.<\/p>\n Um homem com hist\u00f3rico criminal ligado ao PCC e uma mulher considerada articuladora do esquema foram presos. O terceiro mandado de pris\u00e3o tinha como alvo um empres\u00e1rio chin\u00eas, que est\u00e1 na China e, portanto, n\u00e3o pode ser detido.\u00a0<\/strong><\/p>\n Na opera\u00e7\u00e3o, foram apreendidos tamb\u00e9m quatro carros de luxo. Segundo a Secretaria da Seguran\u00e7a P\u00fablica (SSP), a for\u00e7a-tarefa mobilizou 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual e dois promotores de Justi\u00e7a, em quatro endere\u00e7os ligados ao grupo investigado.<\/p>\n <\/p>\n Durante entrevista coletiva \u00e0 imprensa realizada hoje, o\u00a0delegado titular da 3\u00aa\u00a0Divis\u00e3o de Investiga\u00e7\u00f5es Gerais (DIG),\u00a0Fernando David, disse que chama aten\u00e7\u00e3o a participa\u00e7\u00e3o direta do PCC no esquema<\/p>\n “Existe uma torpeza, para algumas empresas, alguns empres\u00e1rios, de se conectar com o PCC, que virou uma verdadeira plataforma de servi\u00e7os para quem quer aumentar os lucros\u201d, disse.<\/p><\/blockquote>\n As vendas de produtos eletr\u00f4nicos eram realizadas pela plataforma principal do Knup no Brasil, mas os pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada, que funcionavam como contas de passagem. J\u00e1 as notas fiscais eram emitidas por outras empresas.<\/p>\n Segundo informa\u00e7\u00f5es da SSP, houve a movimenta\u00e7\u00e3o de ao menos R$ 1,1 bilh\u00e3o em apenas sete meses<\/strong>, criando uma discrep\u00e2ncia massiva entre o fluxo de caixa real e o patrim\u00f4nio audit\u00e1vel das empresas operacionais.<\/p>\n O\u00a0promotor\u00a0do MPSP\u00a0Ivan Agostinho explicou que a investiga\u00e7\u00e3o levantou\u00a0o escamoteamento de objetos e de patrim\u00f4nio.<\/p>\n “O objetivo aqui \u00e9, efetivamente, a asfixia financeira. \u00c9 o \u00fanico caminho em que a gente consegue atingir as organiza\u00e7\u00f5es criminosas\u201d.<\/p>\n A investiga\u00e7\u00e3o comprovou, afirma a SSP, uma sistem\u00e1tica confus\u00e3o patrimonial, com o objetivo de fraudar o fisco, credores e o sistema judici\u00e1rio.<\/p>\n \u201cEnquanto a investiga\u00e7\u00e3o atual foca na lavagem de capitais atrav\u00e9s da mescla de recursos il\u00edcitos com neg\u00f3cios l\u00edcitos, os crimes fiscais identificados ser\u00e3o comunicados formalmente aos \u00f3rg\u00e3os competentes para as devidas provid\u00eancias\u201d, diz a pasta.<\/p>\n O Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Persecu\u00e7\u00e3o Patrimonial (Gaepp), do MPSP, obteve o sequestro de valores de at\u00e9 R$ 1,1 bilh\u00e3o.<\/p>\n Entre os bens j\u00e1 identificados e bloqueados est\u00e3o ao menos R$ 25 milh\u00f5es em im\u00f3veis de luxo, ve\u00edculos, dezenas de contas banc\u00e1rias em nome de laranjas e diversas aplica\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Foto: PCSP Duas pessoas foram presas\u00a0nesta quinta-feira (12) em uma\u00a0opera\u00e7\u00e3o conjunta da Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo, do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o\u00a0Paulo(MPSP) e da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento contra uma organiza\u00e7\u00e3o chinesa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). 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