{"id":19982,"date":"2023-02-23T11:38:13","date_gmt":"2023-02-23T14:38:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fatosefotosnews.com.br\/anm-cria-regras-de-combate-a-lavagem-de-dinheiro-e-lavra-ilegal\/"},"modified":"2023-02-23T11:38:13","modified_gmt":"2023-02-23T14:38:13","slug":"anm-cria-regras-de-combate-a-lavagem-de-dinheiro-e-lavra-ilegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fatosefotosnews.com.br\/?p=19982","title":{"rendered":"ANM cria regras de combate \u00e0 lavagem de dinheiro e lavra ilegal"},"content":{"rendered":"<div class=\"post-item-wrap\">\n<p>A Ag\u00eancia Nacional de Minera\u00e7\u00e3o (AMN) aprovou na tarde desta quarta-feira (22) novas regras de combate \u00e0 lavagem de dinheiro utilizando gemas, ouro e outros metais preciosos.<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.png?id=1512351&#038;o=node\" style=\"width:1px;height:1px\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.gif?id=1512351&#038;o=node\" style=\"width:1px;height:1px\"><\/p>\n<p>De acordo com o diretor-geral da AMN, Mauro Sousa, \u201ca norma decorre de um esfor\u00e7o conjunto da ANM com as institui\u00e7\u00f5es que comp\u00f5em a Estrat\u00e9gia Nacional de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), em especial o Conselho de Controle de Atividades Financeiras \u2013 Coaf, visando uma atua\u00e7\u00e3o conjunta dos \u00f3rg\u00e3os de Estado para o combate da lavra ilegal e dos crimes a ela associados\u201d<\/p>\n<p>A norma estabelece alguns instrumentos importantes de controle da atividade mineral. Uma delas diz que mineradores que operam na legalidade dever\u00e3o manter um cadastro estruturado de clientes, com diversas informa\u00e7\u00f5es, al\u00e9m o registro de todas as opera\u00e7\u00f5es realizadas pelo prazo de 10 anos. Eles tamb\u00e9m dever\u00e3o informar quaisquer opera\u00e7\u00f5es suspeitas, a partir de um rol que exemplifica situa\u00e7\u00f5es que possam caracterizar a lavagem de dinheiro.<\/p>\n<p>As empresas consideradas de m\u00e9dio e grande porte \u2013 com faturamento acima de R$ 16,8 milh\u00f5es no ano anterior \u2013 dever\u00e3o implementar e manter pol\u00edtica formulada com o objetivo de assegurar o cumprimento dos seus deveres de integrantes do Sistema de Preven\u00e7\u00e3o e Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Prolifera\u00e7\u00e3o de Armas de Destrui\u00e7\u00e3o em Massa &#8211; PLD\/FTP, de modo compat\u00edvel com o porte e volume de opera\u00e7\u00f5es, e proporcional aos riscos correspondentes.<\/p>\n<p>\u201cDessa forma, dever\u00e3o capacitar os funcion\u00e1rios, verificar periodicamente o cumprimento das normas, obter informa\u00e7\u00f5es sobre o prop\u00f3sito e a natureza da rela\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios, verificar e validar as informa\u00e7\u00f5es cadastrais etc\u201d, acrescenta a norma.<\/p>\n<h2>Hist\u00f3rico<\/h2>\n<p>A aprova\u00e7\u00e3o da norma na 48\u00aa Reuni\u00e3o Ordin\u00e1ria P\u00fablica da Diretoria Colegiada da ANM, que ocorreu ontem, se enquadra nos diversos projetos em curso na ag\u00eancia para o combate da lavra ilegal.<\/p>\n<p>A Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 103\/2022, que entrou em vigor em outubro de 2022, estabeleceu a necessidade de que todos os primeiros adquirentes de bem mineral decorrente de Permiss\u00e3o de Lavra Garimpeira (ou seja, cliente) estejam cadastrados em um banco de dados da AMN.<\/p>\n<p>Outros projetos em curso, como o de Declara\u00e7\u00e3o de Informa\u00e7\u00f5es Econ\u00f4mico-Fiscais \u2013 DIEF\/CFEM, previsto na Agenda Regulat\u00f3ria da ANM, permitir\u00e3o que a ag\u00eancia tenha informa\u00e7\u00f5es mensais sobre todas as opera\u00e7\u00f5es de compra e venda de min\u00e9rio realizadas no pa\u00eds.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, a ANM assinou um Acordo de Coopera\u00e7\u00e3o T\u00e9cnica com a Pol\u00edcia Federal, a partir do qual realiza a\u00e7\u00f5es espec\u00edficas de fiscaliza\u00e7\u00e3o e combate \u00e0 lavra ilegal.<\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n<p class=\"alt-font font-italic my-2 small text-info\">                                                 Edi\u00e7\u00e3o:   Denise Griesinger                    <\/p>\n<p id=\"infocoweb_fonte\" class=\"infocoweb_fonte\">Fonte: <a target=\"_blank\" href=\"http:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/geral\/noticia\/2023-02\/anm-cria-regras-de-combate-lavagem-de-dinheiro-e-lavra-ilegal#5b25f23d-b691-49b3-bb52-63eb477d8a02\" rel=\"noopener\">EBC Geral<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Ag\u00eancia Nacional de Minera\u00e7\u00e3o (AMN) aprovou na tarde desta quarta-feira (22) novas regras de combate \u00e0 lavagem de dinheiro utilizando gemas, ouro e outros metais preciosos. 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