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<\/p>\nA Pol\u00edcia Federal (PF) deflagou na manh\u00e3 desta quarta-feira (12) uma opera\u00e7\u00e3o para desarticular grupos criminosos especializados na lavagem de dinheiro proveniente do tr\u00e1fico internacional de drogas e outros delitos. A Opera\u00e7\u00e3o Bahamut conta com 80 agentes nos estados do Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. \u00a0<\/p>\n
Segundo a PF, as duas quadrilhas investigadas chegaram a movimentar R$ 2 bilh\u00f5es de reais desde 2017.<\/p>\n
Foram expedidos pela 3\u00aa Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro 11 mandados de pris\u00e3o preventiva e 29 de busca e apreens\u00e3o. At\u00e9 as 10 horas da manh\u00e3, oito pessoas foram presas.\u00a0<\/p>\n
A Justi\u00e7a determinou tamb\u00e9m o sequestro de bens e valores em nome dos investigados, de laranjas (pessoas que \u201cemprestam\u201d o nome para terceiros) e de empresas de fachada, utilizadas para oculta\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio il\u00edcito. Ao todo foi determinado o bloqueio de aproximadamente R$ 250 milh\u00f5es, al\u00e9m da interdi\u00e7\u00e3o de bens m\u00f3veis e im\u00f3veis.<\/p>\n
Os policiais federais apreenderam ao menos seis carros de luxo e dinheiro em esp\u00e9cie, sendo R$ 2 milh\u00f5es e mais 2 milh\u00f5es de pesos argentinos (o equivalente a mais de R$ 36 mil).<\/p>\n
Alguns alvos da opera\u00e7\u00e3o ostentavam vida de luxo, moravam em im\u00f3veis de alto padr\u00e3o, tinham ve\u00edculos importados car\u00edssimos e faziam viagens internacionais de maneira constante.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o da Delegacia de Repress\u00e3o a Drogas (DRE\/RJ) \u00e9 desdobramento das Opera\u00e7\u00f5es Tamoios e Brutium, realizadas no Rio de Janeiro nos anos de 2021 e 2022 e que buscaram reprimir a pr\u00e1tica de tr\u00e1fico de coca\u00edna para a Europa, por meio de navios.\u00a0<\/p>\n
\u201cAs apura\u00e7\u00f5es constataram que dois n\u00facleos distintos, com formas de atua\u00e7\u00e3o semelhantes e comandados por estrangeiros, prestavam aos investigados por tr\u00e1fico de drogas suporte financeiro por meio do branqueamento de capitais [lavagem de dinheiro]\u201d, explica a PF em comunicado \u00e0 imprensa.\u00a0<\/p>\n
Uma casa de c\u00e2mbio no Rio de Janeiro foi identificada como respons\u00e1vel pela entrada de dinheiro provenientes de outros pa\u00edses para o pagamento de traficantes no Brasil.<\/p>\n
\u201cVerificou-se que a atua\u00e7\u00e3o dos suspeitos se baseava na cria\u00e7\u00e3o de empresas de fachada em nome de interpostas pessoas [laranjas], as quais eram utilizadas para a abertura de contas usadas na movimenta\u00e7\u00e3o dos valores il\u00edcitos\u201d, detalha a PF. \u00a0<\/p>\n
Mais de 20 empresas criadas com essa finalidade foram identificadas pelos investigadores. O trabalho de apura\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m apontou a realiza\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es financeiras e negocia\u00e7\u00f5es envolvendo o Brasil e pa\u00edses da Europa, Am\u00e9rica do Norte e Am\u00e9rica do Sul.\u00a0\u00a0<\/p>\n
A Pol\u00edcia Federal constatou que os grupos criminosos tamb\u00e9m forneciam o servi\u00e7o de lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. \u00a0<\/p>\n
Os fatos investigados abrangem os crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira e lavagem de capitais. Em caso de condena\u00e7\u00e3o, as penas somadas podem chegar a 30 anos de pris\u00e3o.<\/p>\n
O nome da opera\u00e7\u00e3o, Bahamut, faz alus\u00e3o a uma criatura da mitologia \u00e1rabe que sustenta a Terra. De acordo com a PF, no caso das investiga\u00e7\u00f5es, os grupos se prestavam a sustentar a articula\u00e7\u00e3o financeira il\u00edcita das organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n