{"id":82655,"date":"2024-04-12T00:30:19","date_gmt":"2024-04-12T03:30:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fatosefotosnews.com.br\/pcc-injetou-r-54-mi-em-empresa-de-onibus-aponta-investigacao-do-mpsp-2\/"},"modified":"2024-04-12T00:30:19","modified_gmt":"2024-04-12T03:30:19","slug":"pcc-injetou-r-54-mi-em-empresa-de-onibus-aponta-investigacao-do-mpsp-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fatosefotosnews.com.br\/?p=82655","title":{"rendered":"PCC injetou R$ 54 mi em empresa de \u00f4nibus, aponta investiga\u00e7\u00e3o do MPSP"},"content":{"rendered":"

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\"Opera\u00e7\u00e3o <\/div>
Reprodu\u00e7\u00e3o\/Receita Federal<\/cite> <\/p>\n
Opera\u00e7\u00e3o em empresas de \u00f4nibus de SP suspeitas de lavar dinheiro para o PCC<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n<\/p>\n<\/div>\n

Investiga\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) aponta que o Primeiro Comando da Capital (PCC) injetou R$ 54 milh\u00f5es, adquiridos por meio do tr\u00e1fico de drogas e outros crimes, para permitir a participa\u00e7\u00e3o da empresa de \u00f4nibus Transwolff na licita\u00e7\u00e3o do transporte p\u00fablico na capital paulista.<\/p>\n

O esquema de lavagem de dinheiro do PCC foi detalhado em uma den\u00fancia contra 10 pessoas ligadas \u00e0 Transwolff, movida pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Fim da Linha. As pessoas denunciadas s\u00e3o acusadas de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, extors\u00e3o, lavagem de capitais e apropria\u00e7\u00e3o ind\u00e9bita.<\/p>\n

De acordo com a promotoria, a fac\u00e7\u00e3o ocultou o montante por meio da cria\u00e7\u00e3o da empresa MJS Participa\u00e7\u00f5es Ltda, em 2014, que integrou o quadro societ\u00e1rio da TW – como a Transwolff \u00e9 conhecida – no ano seguinte.<\/p>\n

Dessa forma, o capital social da empresa de transportes, que at\u00e9 ent\u00e3o operava por contratos emergenciais com a Prefeitura, teve um salto de R$ 1 milh\u00e3o para R$ 55 milh\u00f5es em 2015.<\/p>\n

Com o aporte, a TW se tornou habilitada a participar da licita\u00e7\u00e3o do transporte p\u00fablico, uma vez que o edital exigia que os concorrentes tivessem capital social m\u00ednimo de R$ 25 milh\u00f5es. A licita\u00e7\u00e3o foi lan\u00e7ada ainda naquele ano durante a gest\u00e3o de Fernando Haddad (PT) para renovar os prestadores de servi\u00e7o.<\/p>\n

Lavagem de dinheiro<\/h3>\n

De acordo com a den\u00fancia, o montante associado \u00e0 empresa teria sido obtido por \u201cdep\u00f3sitos em dinheiro e fracionados\u201d, sem origem demonstrada. <\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o descobriu que houve transfer\u00eancias provenientes de supostos empr\u00e9stimos concedidos por 88 pessoas f\u00edsicas. Entre elas estavam funcion\u00e1rios da TW e propriet\u00e1rios de empresas gerenciadas pela Demark Assessoria Cont\u00e1bil, o escrit\u00f3rio encarregado da contabilidade da via\u00e7\u00e3o, cujos propriet\u00e1rios tamb\u00e9m estavam implicados no esquema. Essas transfer\u00eancias totalizaram R$ 26,6 milh\u00f5es e teriam sido destinadas \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o de 50 \u00f4nibus para a empresa.<\/p>\n

A MJS Participa\u00e7\u00f5es Ltda deveria ser oficialmente integrada \u00e0 TW em dezembro de 2019. Contudo, ao longo de sua exist\u00eancia, a holding \u201cn\u00e3o desempenhou nenhuma atividade operacional, n\u00e3o teve funcion\u00e1rios, n\u00e3o adquiriu nem alienou nenhum bem im\u00f3vel e n\u00e3o possuiu \u00f4nibus\u201d, conforme declarado pelo MPSP.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o identificou, ainda, que a lavagem envolvia um restaurante, supostamente contratado para fornecer refei\u00e7\u00f5es para funcion\u00e1rios da TW. Segundo o MPSP, o estabelecimento, na verdade, atuava como \u201cnoteira\u201d \u2013 ou seja, emitia notas fiscais frias para regularizar a contabilidade.<\/span> <\/p>\n

Denunciados<\/h3>\n

De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o do MPSP, o l\u00edder do esquema era Luiz Carlos Efig\u00eanio Pacheco, o ‘Pandora’, de 56 anos, s\u00f3cio majorit\u00e1rio da Transwolff. De acordo com a den\u00fanica, a integra\u00e7\u00e3o da MJS tamb\u00e9m possibilitou que ele \u201caumentasse expressiva e artificialmente o seu patrim\u00f4nio declarado\u201d.<\/p>\n

De acordo com a acusa\u00e7\u00e3o, ‘Pandora’ e Robson Flares Lopes Pontes, 38 anos, um dos diretores da via\u00e7\u00e3o, s\u00e3o apontados como o elo entre a empresa e o PCC. Ambos foram detidos preventivamente na ter\u00e7a (9).<\/p>\n

O outro denunciado que foi detido \u00e9 Joelson Santos da Silva, 56, que representa a Demark Assessoria Cont\u00e1bil. Os tr\u00eas mandados foram cumpridos durante a Opera\u00e7\u00e3o Fim da Linha.<\/p>\n

Respondem em liberdade os denunciados C\u00edcero de Oliveira, Mois\u00e9s Gomes Pinto e Carlos Couto Ramos, diretores da TW, al\u00e9m Reginaldo Gon\u00e7alves da Silva, ex-s\u00f3cio da empresa.<\/p>\n

O MPSP denunciou, ainda, Jeov\u00e1 Santos da Silva, que \u00e9 irm\u00e3o de Joelson e atua na Demark, al\u00e9m dos advogados Jos\u00e9 Nivaldo Souza Azevedo e Lindomar Francisco dos Santos, que supostamente t\u00eam rela\u00e7\u00e3o a pr\u00e1ticas de loteamento irregular e grilagem, promovidas pelo PCC na regi\u00e3o da represa do Guarapiranga, na zona sul, onde foram identificados im\u00f3veis de empresas envolvidas.<\/p>\n

Outros 19 investigados ligados a outra empresa de transporte, a UpBus, tamb\u00e9m foram denunciados pela promotoria. A via\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m foi alvo da Opera\u00e7\u00e3o Fim da Linha.<\/p>\n

<\/div>\n

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Fonte: Nacional<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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