{"id":98084,"date":"2024-07-12T14:02:52","date_gmt":"2024-07-12T17:02:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fatosefotosnews.com.br\/operadoras-de-jogos-online-deverao-prevenir-lavagem-de-dinheiro\/"},"modified":"2024-07-12T14:02:52","modified_gmt":"2024-07-12T17:02:52","slug":"operadoras-de-jogos-online-deverao-prevenir-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fatosefotosnews.com.br\/?p=98084","title":{"rendered":"Operadoras de jogos online dever\u00e3o prevenir lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<p>As empresas operadoras dos <em>sites<\/em> de apostas de quota fixa, popularmente chamadas <em>bets<\/em>, autorizadas a atuar no Brasil, dever\u00e3o manter um mecanismo de checagem para preven\u00e7\u00e3o de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa e outros il\u00edcitos relacionados. A determina\u00e7\u00e3o de Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas do Minist\u00e9rio da Fazenda prev\u00ea san\u00e7\u00f5es que podem chegar a multa de R$ 20 milh\u00f5es e cassa\u00e7\u00e3o da atividade para as empresas que n\u00e3o cumprirem as obriga\u00e7\u00f5es.<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.png?id=1603887&#038;o=node\" style=\"width:1px;height:1px\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.gif?id=1603887&#038;o=node\" style=\"width:1px;height:1px\"><\/p>\n<p>A <a href=\"https:\/\/www.in.gov.br\/en\/web\/dou\/-\/portaria-spa\/mf-n-1.143-de-11-de-julho-de-2024-571718850\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">portaria<\/a> que re\u00fane as pol\u00edticas, procedimentos e controles internos de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro foi publicada nesta sexta-feira (12), no <a href=\"https:\/\/www.in.gov.br\/en\/web\/dou\/-\/portaria-spa\/mf-n-1.143-de-11-de-julho-de-2024-571718850\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Di\u00e1rio Oficial da Uni\u00e3o<\/em><\/a>. A medida \u00e9 parte da regulamenta\u00e7\u00e3o da lei de <a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/esportes\/noticia\/2023-07\/apostas-esportivas-de-quota-fixa-sao-regulamentadas-pelo-governo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">apostas de quota fixa<\/a>, que existe desde 2018, mas s\u00f3 iniciou o detalhamento das regras em julho de 2023.<\/p>\n<p>As pol\u00edticas a serem desenvolvidas pelas empresas dever\u00e3o contemplar a defini\u00e7\u00e3o dos respons\u00e1veis pelo cumprimento das regras, um programa de conformidade com as leis brasileiras a respeito desses crimes, atividades de informa\u00e7\u00e3o e capacita\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios, parceiros e prestadores de servi\u00e7os terceirizados, al\u00e9m dos mecanismos de identifica\u00e7\u00e3o, avalia\u00e7\u00e3o, an\u00e1lise e mitiga\u00e7\u00e3o dos riscos.<\/p>\n<p>Com tudo isso, as empresas dever\u00e3o ser capazes de identificar apostadores, usu\u00e1rios, funcion\u00e1rios e prestadores de servi\u00e7o que representem risco, assim como as atividades e novos produtos que possam viabilizar os crimes, Os controles dever\u00e3o ser feitos por meio de cadastros com monitoramento e avalia\u00e7\u00e3o peri\u00f3dica da efetividade da pol\u00edtica adotada.<\/p>\n<p>Os ind\u00edcios dos crimes identificados nos processos de monitoramento, sele\u00e7\u00e3o e an\u00e1lise das empresas, como incompatibilidade financeira com atividade no mercado de apostas, dever\u00e3o ser comunicados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) pelas operadoras, um dia ap\u00f3s a conclus\u00e3o das an\u00e1lises.<\/p>\n<p>Toda a documenta\u00e7\u00e3o e registros exigidos realizados no processo preventivo desses crimes devem ser mantido pelas operadoras por cinco anos. A cada ano, as empresas tamb\u00e9m dever\u00e3o encaminhar um relat\u00f3rio \u00e0 Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas, at\u00e9 o dia 1\u00ba de fevereiro do ano subsequente, com informa\u00e7\u00f5es sobre boas pr\u00e1ticas adotadas no ano anterior.<\/p>\n<p>A portaria j\u00e1 est\u00e1 em vigor e a fiscaliza\u00e7\u00e3o pelo descumprimento das regras deve iniciar em 1\u00ba de janeiro de 2025.<\/p>\n<p id=\"infocoweb_fonte\" class=\"infocoweb_fonte\">Fonte: <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/geral\/noticia\/2024-07\/operadoras-de-jogos-online-deverao-prevenir-lavagem-de-dinheiro#b45df353-a499-4560-912d-9962454cbbca\" rel=\"noopener\">EBC GERAL<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>As empresas operadoras dos sites de apostas de quota fixa, popularmente chamadas bets, autorizadas a atuar no Brasil, dever\u00e3o manter um mecanismo de checagem para preven\u00e7\u00e3o de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa e outros il\u00edcitos relacionados. 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