Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (24/9), a Operação Lusocoin, com foco em grupo responsável por processos de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas por intermédio de criptoativos. A organização investigada atua, principalmente, de forma remota a partir de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
As medidas judiciais foram cumpridas em Pelotas/RS, Florianópolis/SC, São José/SC e Dourados/MS. Além disso, estão sendo bloqueadas contas bancárias de 65 pessoas físicas e jurídicas, sequestrados 6 veículos e 6 imóveis, bem como o congelamento de, aproximadamente, 30 carteiras de criptoativos, além de ativos existentes junto a exchanges.
A estimativa é que as cautelares decretadas sobre o patrimônio do grupo investigado ultrapassem R$ 3 bilhões. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara da Justiça Federal em Santa Maria/RS.
Conforme as investigações, esse grupo se articulou, originariamente, com empresas radicadas em Pelotas, no período da pandemia, e expandiu a estrutura para Florianópolis.
A investigação identificou o mecanismo de lavagem de dinheiro beneficiava grupos vinculados ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho, além de financiamento ao terrorismo.
Estima-se que o grupo investigado já tenha movimentado cerca de R$ 50 bilhões em recursos ilícitos.
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Fonte: Polícia Federal
