Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (24/9), a Operação Lusocoin, com foco em grupo responsável por processos de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas por intermédio de criptoativos. A organização investigada atua, principalmente, de forma remota a partir de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. As medidas judiciais foram cumpridas em […]
Leia mais
São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (4/9), a Operação Sibila, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptoativos. Policiais federais cumprem, na capital paulista, cinco mandados de prisão temporária, dez mandados judiciais de busca e apreensão, sequestro de […]
Leia mais
Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26/8), a Operação Decrypted, com o objetivo de desmantelar uma associação criminosa responsável por fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro transnacional. A ação é fruto de cooperação entre a Polícia Federal e o escritório da El Dorado Task Force da Homeland Security Investigations (HSI), […]
Leia mais
A Polícia Federal (PF) prendeu, na madrugada deste domingo (7), um homem investigado por lavagem de dinheiro por meio de criptoativos no Brasil e no exterior. O homem foi preso no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando tentava embarcar em um voo para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Além da prisão preventiva decretada, […]
Leia mais
A sociedade poderá apresentar em breve sugestões para regular uma das principais ferramentas de inovação no sistema financeiro: os criptoativos. Estabelecido desde o fim de junho como regulamentador de ativos virtuais no país, o Banco Central (BC) pretende lançar editais de consulta pública neste semestre. A regulação, explicou o BC, tem como objetivo limitar os […]
Leia mais