Tag: desarticulam

PF e IBAMA desarticulam esquema de falsificação de anilhas usadas no comércio ilegal de aves silvestres

Da Redação

São Paulo/SP. A Polícia Federal, em ação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), deflagrou, nesta terça-feira (5/8), a Operação Selo Fantasma, com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável pela falsificação de anilhas metálicas e documentos fiscais utilizados para dar aparência de legalidade ao comércio irregular de aves […]

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PF, CGU e Receita desarticulam esquema de desvios em emendas parlamentares

Da Redação

Salvador/BA. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal do Brasil (RFB), deflagrou nesta quinta-feira (17/7) a quinta fase da Operação Overclean, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, corrupção e lavagem […]

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PF, CGU e Receita Federal desarticulam organização criminosa suspeita de desvios milionários de recursos provenientes de emendas parlamentares

Da Redação

Salvador/BA. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal do Brasil (RFB), deflagrou nesta sexta-feira (27/6) a quarta fase da Operação Overclean, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, corrupção e lavagem […]

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Polícia Federal e CGU desarticulam esquema de desvio de recursos da saúde em Salvador

Da Redação

Salvador/BA. A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram, nesta quinta-feira (12/6), a Operação Dia Zero, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por desviar recursos federais destinados às ações de saúde no município de Salvador/BA. As investigações tiveram início a partir da identificação de diversas irregularidades em contrato firmado entre a […]

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PF e PRF desarticulam esquema de extorsão em São Paulo

Da Redação

Guarulhos/SP. Nesta quarta-feira (11/6), a Polícia Federal e a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagraram a Operação Arguto, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de extorsão e corrupção praticado nas rodovias do estado de São Paulo. Na ação, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, […]

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PF e PC desarticulam organização criminosa envolvida em crimes contra instituições financeiras, comércio ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas

Da Redação

Araguaína/TO. A Polícia Federal em Araguaína e a Polícia Civil do Estado do Tocantins – por meio da DEIC e do DENARC, ambos em Araguaína -, com o apoio da Polícia Militar do 2BPM, deflagraram nesta quarta-feira (4/6), a Operação Cerberus, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada à prática de crimes contra […]

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PF e Receita Federal desarticulam falsa consultoria que gerou R$ 450 milhões em créditos tributários fictícios

Da Redação

São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta‑feira (24/4), a Operação Obsidiana para desarticular uma organização criminosa que vendia “consultorias” e instruía clientes a compensar tributos com créditos tributários inexistentes (PER/Dcomp). As investigações contaram com o apoio da Receita Federal, cujas auditorias apontaram que o esquema criminoso gerou prejuízo superior a R$ 450 milhões. O grupo, estruturado em […]

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PF e CVM desarticulam fraudadores de fundos de investimento

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A Polícia Federal (PF) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deflagraram nesta terça-feira (14) a Operação Minuano. É para desarticular grupo suspeito de fraudar fundos de investimentos, gerando prejuízo a Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de servidores públicos em diversos estados. Mais de 100 policiais federais estão cumprindo 27 mandados de busca e […]

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PF e Receita desarticulam quadrilha que enviava cocaína para Europa

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A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram hoje (30) operação voltada à repressão ao tráfico de drogas da América do Sul para a Europa. A investigação apurou que, ao longo de dois anos, a organização criminosa movimentou 17 toneladas de drogas que tinham como destino a Europa, a partir de duas grandes empresas de logística […]

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