Belém/PA. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8/10), a Operação Malik para desarticular uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e ao contrabando. A ação é resultado de desdobramentos da Operação Mercador Fenício, deflagrada em 2022, que identificou um núcleo financeiro sediado em Belém responsável por movimentar expressivos valores de origem ilícita, […]
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Goiânia/GO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/GO), em ação conjunta com a Polícia Militar de Goiás, prendeu em flagrante um homem pelo crime de lavagem de capitais. A ação ocorreu na tarde da última segunda-feira (6/10). O homem foi abordado minutos após sacar R$ 300 mil em espécie de uma agência bancária. […]
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São Paulo/SP. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (3/10) mandado de busca e apreensão contra um dos principais investigados, representante de uma gestora de fundos de investimento, no âmbito da Operação Quasar. A medida faz parte das investigações que apuram a suposta prática de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, envolvendo fundos utilizados para ocultar […]
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Campo Grande/MS. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta sexta-feira (3/10) a Operação Ligação Familiar. O objetivo é apurar um esquema de descaminho de eletrônicos e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no estado. A investigação identificou […]
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Bauru/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (2/10), a Operação Corta Giro, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Bauru, Marília e Jaú.Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias e o sequestro […]
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São Luís/MA. A Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens por lavagem de dinheiro, na última sexta-feira (26/9). Durante a ação, foram apreendidos R$ 250 mil, e um dos presos também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo em São Luís/MA. A investigação aponta que empresas com contratos de altos valores estariam transferindo […]
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Manaus/AM. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR), cumpriu nesta quinta-feira (25/9) mandados de prisão e busca e apreensão contra uma mulher condenada por envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação é um desdobramento da Operação La Muralla, deflagrada em 2015 […]
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Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (24/9), a Operação Lusocoin, com foco em grupo responsável por processos de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas por intermédio de criptoativos. A organização investigada atua, principalmente, de forma remota a partir de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. As medidas judiciais foram cumpridas em […]
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Cascavel/PR. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24/9), a Operação Blindagem de Papel para desarticular uma organização criminosa que atua na região de Toledo/PR. A investigação apura a prática de contrabando, descaminho, estelionato contra seguradoras e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais para bloqueio […]
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Maceió/AL. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (23/9), a Operação Máscara de Vidro, que investiga estelionato, falsificação e uso de documentos públicos e privados, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os indícios apontam que a prática delituosa ocorria em cinco agências da Caixa Econômica Federal, localizadas em Maceió, Santana do Ipanema, Arapiraca, Porto Calvo e […]
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