Varginha/MG. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (31/7) a Operação Tarrafa 2, com o objetivo de cumprir nove ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal de Lavras/MG para combater fraudes no recebimento do seguro-defeso, cujo prejuízo aos cofres públicos ultrapassa R$ 1 milhão. As investigações apontam que supostos pescadores vinculados à Colônia de Pescadores Z-27, em […]
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Boa Vista/RR. Nesta terça-feira, 22/7, a Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo realizaram a apreensão de R$ 700 mil, em espécie, na capital de Roraima. Essa ação é fruto de intercâmbio regular de informações junto ao Banco Central do Brasil (BC) e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que reporta […]
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Brasília/DF. Nesta quarta-feira (23/7), a Polícia federal deflagrou a Operação Jardim das Hespérides, com o objetivo de apurar a atuação de um indivíduo suspeito de envolvimento em um esquema de fraude digital de alto valor, em Brasília/DF. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Ceilândia/DF. A investigação apura o uso de contas bancárias […]
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Cuiabá/MT. A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quarta-feira, (23/7), em Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, Rondonópolis/MT, Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, Boa Vista/RR e Campo Grande/MS, a operação Portare, com o objetivo de combater a corrupção e a falta de lisura nos certames licitatórios em contratos firmados com o Distrito Sanitário […]
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Aracaju/SE. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (22/7), a Operação Clonagem, com o objetivo de apurar um esquema de fraude contra a Caixa Econômica Federal (CEF) envolvendo a utilização de documento de veículo clonado como garantia para obtenção de empréstimo. Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em residência […]
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Belém/PA. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17/7), a Operação Consignado Forjado, ao dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Justiça Federal do Estado do Pará. O objetivo da ação foi apurar a prática de fraudes relacionadas à contratação de empréstimos consignados vinculados a benefício previdenciário. A investigação iniciou-se a […]
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Macapá/AP. A Polícia Federal, em conjunto com Ministério Público Estadual do Amapá, deflagrou na manhã desta segunda-feira (15/7), a Operação Sinecura, com o objetivo de apurar possível esquema criminoso, em que profissionais de saúde contratados para darem plantão em hospital de Macapá/AP estariam fraudando a escala de serviço, desde abril de 2022, prejudicando o atendimento à […]
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Belém/PA. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (15/7), a Operação Destinatário para investigar um esquema de fraudes contra a Previdência Social. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um dos investigados, com o objetivo de apreender documentos, mídias e outras provas. A investigação apura a reativação e a […]
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São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10/07), a Operação Rosto Fantasma, com o objetivo de apurar furto mediante fraude de recursos da Caixa Econômica Federal, além de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão — três na capital paulista e um em Suzano/SP — além do bloqueio […]
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Juiz de Fora/MG. A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (11/07), mandados de busca, apreensão e prisão preventiva no município de Ribeirão Preto/SP, no âmbito de investigação que apura fraude bancária. As diligências são um desdobramento de ação iniciada após a prisão em flagrante de uma mulher que tentava sacar valores de forma fraudulenta […]
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