Tag: fraudes

PF deflagra operação contra fraudes bancárias internacionais

Da Redação

Fortaleza/CE. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (17/9), a Operação Eurocyber para aprofundar as investigações sobre uma organização criminosa transnacional. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Imperatriz/MA e Sítio Novo/MA. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, mídias, computadores, hardwallets, valores em espécie e documentos. A ação é um desdobramento da Operação Eurogolpes […]

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PF deflagra operação contra fraudes bancárias em Joinville/SC

Da Redação

Joinville/SC. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (16/9), a Operação Camaleão, com o objetivo de apurar a atuação de uma mulher suspeita de utilizar documentos falsos para abrir conta corrente na Caixa Econômica Federal, em Joinville/SC, visando obter vantagens econômicas indevidas. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal na cidade […]

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PF deflagra operação contra fraudes bancárias

Da Redação

Criciúma/SC. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (11/9), a Operação Alea para apurar fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal.  Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nos municípios de Forquilhinha/SC e Nova Veneza/SC. Durante a ação, foram apreendidos dois veículos, celulares e documentos. A investigação aponta que duas permissionárias de serviços […]

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PF, Receita Federal e MPF deflagram operação contra fraudes em importações e lavagem de capitais

Da Redação

Belém/PA. Na manhã desta quarta-feira (10/9), a Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal do Brasil e o Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Underbill, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em crimes contra o comércio exterior, a ordem tributária, o sistema financeiro nacional e a administração pública. A operação mobilizou […]

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PF deflagra operação contra fraudes tributárias

Da Redação

São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (10/9), a Operação Quimera Fiscal, segunda fase da Operação Ornitorrinco, com o objetivo de desarticular organização criminosa que atuava sob a fachada de consultoria tributária. O grupo é suspeito de fraudar o mecanismo da Declaração de Compensação (DCOMP), além de praticar falsidade documental, lavagem de dinheiro e […]

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Mapa e Sedcon-RJ realizam operação para identificar fraudes em azeites de oliva

Da Redação

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em parceria com a Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (Sedcon-RJ), realizou uma ação conjunta para identificar possíveis fraudes em azeites de oliva oferecidos em restaurantes e praças de alimentação. A operação, conduzida pelo Serviço Regional de Operações Avançadas de Fiscalização e Combate […]

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Silveira reforça necessidade de combate às fraudes no setor de combustíveis na posse de diretores da ANP e ANSN

Da Redação

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enfatizou nesta sexta-feira (5/09) a prioridade do Governo Federal no combate às fraudes no setor de combustíveis e na proteção dos consumidores. A fala ocorreu durante a posse dos novos diretores da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Autoridade Nacional de Segurança […]

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PF investiga esquema de fraudes previdenciárias no Amapá e no Pará

Da Redação

Macapá/AP. Nesta sexta-feira (5/9), a Polícia Federal, com o apoio da Polícia Civil do Pará, cumpriu dois mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Benefício Ilusório, que apura a atuação de uma suposta associação criminosa responsável por fraudes previdenciárias. De acordo com as apurações, o grupo criminoso utilizava certidões de nascimento falsas e […]

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PF e Ministério da Previdência Social deflagram operação contra fraudes previdenciárias em Porto Velho/RO

Da Redação

Porto Velho/RO. A Polícia Federal, em uma ação conjunta com o Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social do Ministério da Previdência Social, deflagrou nesta quinta-feira (4/9) a Operação Desafio, destinada ao cumprimento de medidas cautelares expedidas pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia. A operação é um desdobramento da Operação Tango, iniciada após atentado […]

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