Belém/PA. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8/10), a Operação Malik para desarticular uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e ao contrabando. A ação é resultado de desdobramentos da Operação Mercador Fenício, deflagrada em 2022, que identificou um núcleo financeiro sediado em Belém responsável por movimentar expressivos valores de origem ilícita, […]
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Belém/PA. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (08/10), a Operação Eclesiastes com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) indicaram movimentações superiores a R$ 1 bilhão em um complexo esquema de ocultação de valores. As […]
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Goiânia/GO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/GO), em ação conjunta com a Polícia Militar de Goiás, prendeu em flagrante um homem pelo crime de lavagem de capitais. A ação ocorreu na tarde da última segunda-feira (6/10). O homem foi abordado minutos após sacar R$ 300 mil em espécie de uma agência bancária. […]
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Florianópolis/SC. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Santa Catarina (FICCO/SC) deflagrou, nesta terça-feira (7/10), a Operação Safari, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e atuação de facções criminosas no estado. A ação decorre de desdobramentos da Operação Colapso, realizada em junho deste ano. A ação de […]
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São Paulo/SP. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (3/10) mandado de busca e apreensão contra um dos principais investigados, representante de uma gestora de fundos de investimento, no âmbito da Operação Quasar. A medida faz parte das investigações que apuram a suposta prática de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, envolvendo fundos utilizados para ocultar […]
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Campo Grande/MS. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta sexta-feira (3/10) a Operação Ligação Familiar. O objetivo é apurar um esquema de descaminho de eletrônicos e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no estado. A investigação identificou […]
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Bauru/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (2/10), a Operação Corta Giro, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Bauru, Marília e Jaú.Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias e o sequestro […]
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Feira de Santana/BA. A Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público do Estado da Bahia/GAECO e a Força Correcional Especial Integrada – FORCE/COGER/SSP/BA deflagraram, nesta quarta-feira, 1º/10, a operação Estado Anômico, cujo objetivo é desarticular uma estruturada e sofisticada organização criminosa especializada na lavagem de capitais advindos de jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre […]
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Jaguarão/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (30/9), a Operação Fake Tour, contra grupo criminoso que atuava na região da fronteira do Uruguai com o Brasil, introduzindo bebidas de maneira irregular no país. Na ação, policiais cumprem 17 mandados de busca e apreensão e 21 medidas cautelares diversas da prisão em três estados (RS, SC […]
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São Luís/MA. A Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens por lavagem de dinheiro, na última sexta-feira (26/9). Durante a ação, foram apreendidos R$ 250 mil, e um dos presos também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo em São Luís/MA. A investigação aponta que empresas com contratos de altos valores estariam transferindo […]
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