Os governos federal e do estado do Rio de Janeiro anunciaram que vão criar, nesta quarta-feira (1º) o Centro Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos (Ciifra). Ele terá como metas asfixiar financeiramente as milícias e as facções criminosas que controlam a venda de drogas no estado, através do combate a crimes financeiros e […]
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As instituições financeiras estão dispensadas de levantar, classificar e qualificar clientes que renegociaram débitos por meio do Desenrola. O Banco Central (BC) publicou nesta quarta-feira (4) uma resolução que regulamenta o compartilhamento de dados e de informações de devedores que renegociaram os débitos. A resolução ajustou uma circular de janeiro de 2020 que trata da prevenção à […]
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Reprodução/Twitter Cristina Kirchner, vice presidente da Argentina O Tribunal Federal de Cassação Penal da Argentina, anunciou que estaria reabrindo os dois casos contra a vice-presidente do país, Cristina Fernández Kirchner . A reabertura ocorreu na última segunda-feira (18), e revoga o arquivamento dos casos do Memorando de Entendimento com o Irã e o caso conhecido […]
Continuar lendoReprodução/Pixabay Nicolás Petro, filho do presidente da Colômbia, é preso por lavagem de dinheiro Nicolás Petro, filho do presidente da Colômbia , Gustavo Petro, foi preso neste sábado (29) em Barranquilla, no norte do país, por decisão de um tribunal da capital Bogotá. Ele é acusado de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito durante a […]
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A Polícia Federal (PF) faz na manhã desta quarta-feira (5) operação nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba para apurar falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de capitais, ocorridas no curso das eleições de 2022. A PF não confirmou o nome dos acusados. A operação, batizada de Ciclo Fechado, envolve a realização […]
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A Polícia Federal (PF) iniciou nesta terça-feira (6) a segunda etapa da Operação Occulta Pecunia, que investiga a ocultação e lavagem de aproximadamente US$ 5 milhões roubados no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), no início de março de 2018. Os policiais cumprem três mandados de busca e apreensão em endereços residenciais nas cidades […]
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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (1º), a Operação Hefesto para desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar crimes de fraude em licitação e lavagem de dinheiro em Alagoas. Cerca de 110 policiais e 13 servidores da Controladoria-Geral da União (CGU) cumprem 27 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em Maceió, […]
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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (12) a operação Match Point, contra uma organização criminosa que, segundo os investigadores, seria “especializada em lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas”. A PF informa que 49 mandados de busca e apreensão e 33 mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos por 250 policiais em dez […]
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DPDx, George Healy, Ph.D, USCDCP Ameba “comedora de cérebro” Um homem morreu na Flórida, nos Estados Unidos, após ser infectado por uma ameba ‘comedora de cérebro’ , Naegleria fowleri. O caso que ocorreu no último dia 20 de fevereiro foi notificado apenas essa semana. Segundo autoridades, a infecção ocorreu por que a vítima usava a torneira […]
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A Agência Nacional de Mineração (AMN) aprovou na tarde desta quarta-feira (22) novas regras de combate à lavagem de dinheiro utilizando gemas, ouro e outros metais preciosos. De acordo com o diretor-geral da AMN, Mauro Sousa, “a norma decorre de um esforço conjunto da ANM com as instituições que compõem a Estratégia Nacional de Combate […]
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