Cuiabá/MT. A Polícia Federal deflagrou, neste sábado (21/6), a Operação Falsus Territorium, com o objetivo de apurar a prática de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por parte de indivíduo com condenação anterior por tráfico internacional de drogas e associação criminosa. Durante as diligências, foi constatada a utilização de identidade ideologicamente falsa, além da posse […]
Continuar lendoGuaíra/PR. A Delegacia de Polícia Federal de Guaíra deflagrou nesta quarta-feira (18/6) a Operação Silverado, para investigar e desarticular esquema criminoso de lavagem de dinheiro e de sonegação fiscal. Os indícios são de que os investigados utilizavam distintas estratégias para internalizar, dissimular e ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados com a criação de […]
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Guaíra/PR. A Delegacia de Polícia Federal de Guaíra deflagrou, nesta terça-feira (10/06), a Operação Cromo II, para investigar e desarticular esquema criminoso de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de armas, drogas e do contrabando de cigarros na região de fronteira do oeste Paraná. A investigação que culminou na operação de hoje foi embasada por […]
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Nova Iguaçu/RJ. Nesta sexta-feira (6/6), a Polícia Federal prendeu um homem foragido pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, bairro localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com apurações realizadas pela PF em Mato Grosso do Sul, o homem atuava como ‘’laranja’’ […]
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Bagé/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5/6), a Operação Undercover, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilegais relacionadas ao descaminho e ao contrabando de mercadorias. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Canoas/RS, além de medidas cautelares patrimoniais que incluem o bloqueio […]
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Boa Vista/RR. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (4/6), a segunda fase da Operação Illegal Mining, com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e determinadas medidas cautelares de sequestro de bens e valores […]
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Cuiabá/MT. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, (3/6), em Cuiabá e Várzea Grande/MT, Palmas/TO e Juazeiro do Norte/CE, a Operação Castelo Branco, com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico interestadual de drogas. Cerca de 50 policiais federais cumprem 10 mandados de prisão, 11 mandados de busca e […]
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Porto Alegre/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3/6), a Operação Countless, com o objetivo de combater a prática de lavagem de capitais adquiridos, principalmente, por meio de tráfico drogas. Policiais federais cumprem 39 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de prisão preventiva, além de ordens de indisponibilidade de bens e de valores que […]
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Feira de Santana/BA. A Polícia Federal, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPBA), deflagrou, na manhã desta terça-feira (3/6), a Operação Voluta, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação que apura a prática de lavagem de dinheiro com origem no contrabando de cigarros oriundos do […]
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Foz do Iguaçu/PR. Na manhã desta sexta-feira (30/5), a Polícia Federal deflagrou a Operação Miragem, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada na importação ilegal de produtos eletrônicos do Paraguai e na sua posterior comercialização em território nacional, com indícios da prática de lavagem de dinheiro para ocultar e dissimular os lucros obtidos […]
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