Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho por meio de empresas de apostas esportivas online, as bets. As investigações do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime […]
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Foto: Polícia Civil RJ/ Divulgação A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem, nesta quinta-feira (15), uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo a Polícia Civil fluminense, o esquema movimentou mais de 100 milhões provenientes […]
Continuar lendoA Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou, nesta quarta-feira (20/5), a Operação Limos, com o objetivo de desarticular grupo suspeito de fraudes licitatórias, de desvio de recursos públicos, de corrupção e de lavagem de capitais no município piauiense de São Raimundo Nonato.
Continuar lendoBelém/PA. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8/10), a Operação Malik para desarticular uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e ao contrabando. A ação é resultado de desdobramentos da Operação Mercador Fenício, deflagrada em 2022, que identificou um núcleo financeiro sediado em Belém responsável por movimentar expressivos valores de origem ilícita, […]
Continuar lendoBelém/PA. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (08/10), a Operação Eclesiastes com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) indicaram movimentações superiores a R$ 1 bilhão em um complexo esquema de ocultação de valores. As […]
Continuar lendoGoiânia/GO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/GO), em ação conjunta com a Polícia Militar de Goiás, prendeu em flagrante um homem pelo crime de lavagem de capitais. A ação ocorreu na tarde da última segunda-feira (6/10). O homem foi abordado minutos após sacar R$ 300 mil em espécie de uma agência bancária. […]
Continuar lendoFlorianópolis/SC. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Santa Catarina (FICCO/SC) deflagrou, nesta terça-feira (7/10), a Operação Safari, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e atuação de facções criminosas no estado. A ação decorre de desdobramentos da Operação Colapso, realizada em junho deste ano. A ação de […]
Continuar lendoSão Paulo/SP. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (3/10) mandado de busca e apreensão contra um dos principais investigados, representante de uma gestora de fundos de investimento, no âmbito da Operação Quasar. A medida faz parte das investigações que apuram a suposta prática de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, envolvendo fundos utilizados para ocultar […]
Continuar lendoCampo Grande/MS. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta sexta-feira (3/10) a Operação Ligação Familiar. O objetivo é apurar um esquema de descaminho de eletrônicos e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no estado. A investigação identificou […]
Continuar lendoBauru/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (2/10), a Operação Corta Giro, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Bauru, Marília e Jaú.Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias e o sequestro […]
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