Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho por meio de empresas de apostas esportivas online, as bets. As investigações do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime […]
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Foto: Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil A Polícia Civil do Rio de Janeiro com o apoio do Ministério Público do estado realizou nesta terça-feira (4) a Operação Quimera, que mira uma sofisticada estrutura ligada ao tráfico de drogas responsável por lavar dinheiro do crime por meio de um clube recreativo e uma pousada em Armação de Búzios, […]
Continuar lendoFoto: Marcello Casal JrAgência Brasil Os recursos ressarcidos a clientes do conglomerado Master foram destinados principalmente para bancos de maior porte após a liquidação extrajudicial das instituições do grupo, informou nesta segunda-feira (25) o Banco Central (BC). A avaliação consta no Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre de 2025, divulgado pela autoridade monetária. Segundo o […]
Continuar lendoA Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou, nesta quarta-feira (20/5), a Operação Limos, com o objetivo de desarticular grupo suspeito de fraudes licitatórias, de desvio de recursos públicos, de corrupção e de lavagem de capitais no município piauiense de São Raimundo Nonato.
Continuar lendoEmpregados com carteira assinada e servidores públicos que trabalharam de 1971 a 1988 e estão na fila para sacar as cotas do antigo fundo Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) podem reaver o valor. A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta segunda-feira (27) um novo lote de valores esquecidos.
Continuar lendoBelém/PA. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8/10), a Operação Malik para desarticular uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e ao contrabando. A ação é resultado de desdobramentos da Operação Mercador Fenício, deflagrada em 2022, que identificou um núcleo financeiro sediado em Belém responsável por movimentar expressivos valores de origem ilícita, […]
Continuar lendoGoiânia/GO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/GO), em ação conjunta com a Polícia Militar de Goiás, prendeu em flagrante um homem pelo crime de lavagem de capitais. A ação ocorreu na tarde da última segunda-feira (6/10). O homem foi abordado minutos após sacar R$ 300 mil em espécie de uma agência bancária. […]
Continuar lendoSão Paulo/SP. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (3/10) mandado de busca e apreensão contra um dos principais investigados, representante de uma gestora de fundos de investimento, no âmbito da Operação Quasar. A medida faz parte das investigações que apuram a suposta prática de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, envolvendo fundos utilizados para ocultar […]
Continuar lendoCampo Grande/MS. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta sexta-feira (3/10) a Operação Ligação Familiar. O objetivo é apurar um esquema de descaminho de eletrônicos e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no estado. A investigação identificou […]
Continuar lendoBauru/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (2/10), a Operação Corta Giro, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Bauru, Marília e Jaú.Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias e o sequestro […]
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