Foto: Raphael Ribeiro/BCB Por unanimidade, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou nesta terça-feira (8) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro a pagar R$ 20 milhões por uma operação do fundo imobiliário Brazil Realty considerada fraudulenta. O Banco Master foi multado em R$ 12,5 milhões. Ao todo, sete pessoas e nove empresas foram punidas. No total, as multas […]
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Foto: Divulgação/Secretaria da Fazenda O Cira/SP, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, faz nesta quarta-feira (15) a Operação Distrato, para investigar com um esquema de comercialização de créditos de ICMS falsos. Segundo as investigações, empresas – 752 delas – usavam esses créditos para reduzir o pagamento de imposto para o Estado e teriam sonegado cerca […]
Continuar lendoFoto: Valter Campanato/Agência Brasil O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deflagrou, nesta sexta-feira (19), operação para aprofundar as investigações de um suposto esquema de fraudes na folha de pagamento de servidores públicos do Distrito Federal. A suspeita é de que contratos antigos de crédito consignado geraram descontos irregulares nos salários dos empregados […]
Continuar lendoA Polícia Federal, a Receita Federal e Ministério Público Federal deflagraram, nesta terça-feira (28), a Operação Mare Liberum para combater a corrupção na alfândega do Porto do Rio.
Continuar lendoFoto: Rovena Rosa Moradores do bairro de Perus, na capital paulista, foram excluídos da primeira audiência, de caráter consultivo, convocada pela prefeitura e pelo governo estadual para debater os impactos da implantação de um incinerador de lixo. A suspeita é de ter havido recrutamento de pessoas de fora do território, em uma tentativa de desmobilização da comunidade, […]
Continuar lendoA Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (4) a terceira fase da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de outros três investigados. A operação investiga a atuação de uma organização criminosa suspeita de envolvimento em crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos informáticos, violação de sigilo funcional e obstrução de justiça.
Continuar lendoGrupo de integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) encaminharam um requerimento ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para pedir a anulação da votação desta quinta-feira (26). Eles acusam o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), de fraude e pedem também análise do caso pela Comissão de Ética do Senado. No total, 14 parlamentares assinam o documento.
Continuar lendoFoto: Joédson Alves Em pouco mais de um mês de funcionamento, o serviço BC Protege+ bloqueou 111 mil tentativas de abertura de contas fraudulentas. Segundo o balanço mais recente divulgado pela instituição, 545 mil pessoas ativaram a proteção, e as instituições financeiras fizeram 33 milhões de consultas ao sistema para verificar pedidos de abertura de […]
Continuar lendoOiapoque/AP. Nesta quarta-feira (8/10), a Polícia Federal deflagrou a Operação Aletheia, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão para investigar possíveis fraudes relacionadas à cota de gênero feminina, por meio da prática dos crimes de falsificação e uso de documentos falsificados, previstos no Código Eleitoral. As investigações tiveram início a partir de […]
Continuar lendoBrasília/DF. A Polícia Federal, por meio de seu Escritório Central Nacional da Interpol e da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de Brasília/DF, efetuou a prisão, na última quarta-feira (1/10), de uma venezuelana procurada na Argentina por uso fraudulento de cartão de crédito. O nome da suspeita havia sido incluído na Difusão Vermelha da Interpol, e […]
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