Florianópolis/SC. A Polícia Federal realizou, na tarde desta sexta-feira (16/5), em Pequim, na China, a extradição de um cidadão chinês investigado por envolvimento em um esquema de fraudes fiscais em seu país de origem. O extraditado é acusado de emitir notas fiscais falsas com o objetivo de obter restituições indevidas de impostos, causando um prejuízo […]
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Equipes técnicas dos Ministérios do Esporte e da Fazenda participaram, nesta quinta-feira (15), em Brasília, de um treinamento promovido pela Sportradar sobre manipulação e monitoramento de apostas esportivas. A capacitação é parte do Acordo de Cooperação assinado na quarta-feira (14) entre o MEsp e a entidade suíça, com o objetivo de auxiliar no combate às […]
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Campo Grande/MS. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (14/5), a Operação Amicus Ludicis, com a finalidade de investigar a prática dos crimes de peculato e corrupção por parte de um magistrado do trabalho e de particulares. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em endereços […]
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Campo Grande/MS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (8/5), a Operação Pantanal Terra Nullius, que visa desarticular um esquema de grilagem de terras da União no Pantanal sul‑mato‑grossense e fraudes na emissão e comercialização de Cotas de Reserva Ambiental (CRA) – ou Títulos de Cota de Reserva Ambiental Estadual (TCRAE). As investigações indicam que empresários e […]
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Rio de Janeiro/RJ. Na manhã desta quinta-feira, 8/5, a Polícia Federal deflagrou a Operação Embuste, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na prática de fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. Na ação de hoje, policiais federais cumpriram 5 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão em bairros […]
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Cruzeiro/SP. A Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão na operação “ALVO 227”, que investiga fraudes no fornecimento de merenda escolar para escolas públicas no município de Lavrinhas/SP. As buscas foram cumpridas nos municípios de Mauá/SP, Suzano/SP, Mogi das Cruzes/SP e Goiânia/GO, onde estão localizadas as sedes de empresas fornecedoras de merenda escolar. Os […]
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Salvador/BA. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (7/5), a Operação Virulência, que apura a ocorrência de fraudes e desvio de recursos públicos relacionados à dispensa de licitação, realizada pela Prefeitura Municipal de Camaçari/BA, para a reforma de unidade de saúde com implantação de Hospital de Campanha, assim como a contratação de profissionais de […]
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Brasília/DF. A Polícia Federal, em parceria com a Coordenação de Inteligência Previdenciária do Ministério da Previdência, deflagrou nesta terça-feira (7/5) a Operação DeLorean para desarticular um esquema de fraudes voltado à concessão indevida de aposentadorias com uso de vínculos empregatícios simulados e documentos falsificados. A operação cumpre 17 mandados de busca e apreensão no DF, […]
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Cascavel/PR. A Polícia Federal deflagrou, na data de hoje (5/5), a Operação Card Trapping, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada na prática de fraudes bancárias por meio da instalação de dispositivos conhecidos como “chupa-cabra” em caixas eletrônicos. O nome da operação faz referência à técnica criminosa utilizada pelos investigados. O termo “trapping”, […]
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Fortaleza/CE. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras, deflagrou nesta terça-feira (29/4) a Operação Mandacaru, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas, inicialmente voltadas ao recebimento indevido do Auxílio Emergencial. As investigações começaram em 2020, após a prisão em flagrante de três […]
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