Vila Velha/ES – Na última quinta-feira (11-9), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES) prendeu em flagrante dois indivíduos por lavagem de dinheiro, com os quais foram encontrados R$ 2 milhões em espécie. Equipe da FICCO/ES flagrou o momento em que um homem, suspeito de atuar como laranja de um […]
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Campo Grande/MS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (11/9), a operação Whitney, destinada a desarticular organização criminosa envolvida no tráfico transnacional de entorpecentes e lavagem de capitais. As investigações são um desdobramento da operação Serra Nevada II, deflagrada em setembro de 2024, e miram principalmente o patrimônio acumulado pelos investigados. Foram identificados imóveis, veículos e […]
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Belo Horizonte/MG. Nesta quinta-feira (11/9), a Polícia Federal deflagrou uma operação para dar cumprimento a oito mandados de busca e apreensão nas cidades mineiras de Belo Horizonte, Contagem e Ibirité, em locais relacionados a pessoas possivelmente envolvidas com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. As investigações iniciaram com a apreensão de R$ 100 […]
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São Mateus/ES. A Polícia Federal deflagrou hoje (9/9), uma operação para desarticular associação criminosa dedicada ao contrabando de migrantes para os Estados Unidos da América e a subsequente lavagem de dinheiro. A ação cumpre mandados de busca e apreensão e prisão em 5 Unidades da Federação. A investigação desenvolvida revelou a existência de um esquema complexo que […]
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Vila Velha/ES. Nesta segunda-feira (8/9), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), em apoio à Diretoria de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal (DCIBER/PF), realizou diligências com o objetivo de prender um indivíduo identificado como suposto “laranja” de um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas bancárias, em Vila Velha/ES. […]
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Guajará-Mirim/RO. Nesta quinta-feira (4/9), a Polícia Federal prendeu uma pessoa suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, em Guajará-Mirim/RO. Durante abordagem policial, foram encontrados com indivíduo mais de R$ 100 mil em espécie. O material apreendido e a suspeita foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Guajará-Mirim, onde foi […]
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São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (4/9), a Operação Sibila, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptoativos. Policiais federais cumprem, na capital paulista, cinco mandados de prisão temporária, dez mandados judiciais de busca e apreensão, sequestro de […]
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Florianópolis/SC. A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira (3/9) a Operação Cassandra, para desarticular uma organização criminosa transnacional envolvida em crimes de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, rufianismo, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e crimes tributários. A ação é realizada em cooperação […]
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Cascavel/PR. A Polícia Federal deflagrou, na data de hoje (2/9), a Operação CPF de Aluguel, com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas e à lavagem de dinheiro. A ação contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR). A investigação teve início em […]
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Belém/PA. A Polícia Federal, com o apoio da CGU – Controladoria Geral da União, deflagrou, na manhã desta terça-feira (2/9), a Operação Expertise. O objetivo é apurar a atuação de organização voltada ao cometimento de crimes contra a Administração Pública e à lavagem de capitais, mediante a contratação fraudulenta de empresas por diversos órgãos públicos […]
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