Cuiabá/MT. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira, (25/7), em Cuiabá e Cáceres/MT, a Operação Extractus, com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. A ação policial observa as diretrizes de descapitalização patrimonial e prisão de lideranças e integrantes de alto valor estratégico para as organizações […]
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Natal/RN. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN) deflagrou, nesta terça-feira (22/07/2025), a Operação Magma 2, para desarticular esquema de lavagem de dinheiro operado por integrantes de uma facção criminosa originária do Rio de Janeiro e com atuação de liderança negativa na Bahia. Foram cumpridos dois mandados de […]
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Brasília/DF. Nesta quarta-feira (23/7), a Polícia federal deflagrou a Operação Jardim das Hespérides, com o objetivo de apurar a atuação de um indivíduo suspeito de envolvimento em um esquema de fraude digital de alto valor, em Brasília/DF. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Ceilândia/DF. A investigação apura o uso de contas bancárias […]
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Boa Vista/RR. Nesta terça-feira (22/7), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem suspeito por de praticar lavagem de dinheiro, em Boa Vista/RR. A ação ocorreu após a informações de que o investigado realizaria um saque de R$ 700 mil em uma agência bancária da região, ocasião em que os policiais federais se deslocaram até o local […]
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Guaratinguetá/SP. Nesta segunda-feira (21/7), a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão contra ex-servidor da Caixa Econômica Federal suspeito de desviar dinheiro da instituição, em Guaratinguetá/SP. A investigação teve início com a comunicação da finalização do Processo Administrativo Disciplinar no qual o indivíduo respondeu por faltas funcionais relacionadas aos desvios. O investigado, também, inseriu dados […]
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Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17/7), a Operação Cordyceps com objetivo de desarticular um grupo de operadores financeiros suspeitos de utilizar empresas para evasão de dívidas e lavagem dinheiro proveniente de diversos crimes, incluindo tráfico internacional de drogas. Na ação, policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão nas residências […]
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João Pessoa/PB. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar, deflagrou na manhã desta quarta-feira (16/7) a Operação Afetação para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária, além de ordens de […]
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Patos/PB. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10/7), a segunda fase da denominada Operação Dirty Property, que tem como objetivo investigar e combater o crime de lavagem de dinheiro, praticado por organização criminosa voltada à prática do crime de contrabando de cigarros. De acordo com as investigações, uma organização criminosa voltada à prática […]
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Paranaguá/PR. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (9/7), a Operação Cavalo Doido 2 para aprofundar as investigações sobre uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal também autorizou o sequestro e o bloqueio de bens dos […]
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Chuí/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (3/7), a Operação Pés Descalços, que investiga esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão nos municípios de Chuí, Santa Vitória do Palmar e Pelotas. Também foram impostas pela Justiça medidas cautelares patrimoniais que atingem o bloqueio […]
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