Tag: dinheiro

Dinheiro de clientes do Master migrou para bancos maiores, informa BC

Mirela Portugal

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Os recursos ressarcidos a clientes do conglomerado Master foram destinados principalmente para bancos de maior porte após a liquidação extrajudicial das instituições do grupo, informou nesta segunda-feira (25) o Banco Central (BC). A avaliação consta no Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre de 2025, divulgado pela autoridade monetária. Segundo o […]

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PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro e contrabando

Da Redação

Belém/PA. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8/10), a Operação Malik para desarticular uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e ao contrabando.  A ação é resultado de desdobramentos da Operação Mercador Fenício, deflagrada em 2022, que identificou um núcleo financeiro sediado em Belém responsável por movimentar expressivos valores de origem ilícita, […]

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PF cumpre mandado de busca em investigação de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta

Da Redação

São Paulo/SP. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (3/10) mandado de busca e apreensão contra um dos principais investigados, representante de uma gestora de fundos de investimento, no âmbito da Operação Quasar. A medida faz parte das investigações que apuram a suposta prática de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, envolvendo fundos utilizados para ocultar […]

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PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em Bauru

Da Redação

Bauru/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (2/10), a Operação Corta Giro, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Bauru, Marília e Jaú.Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias e o sequestro […]

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PF captura mulher condenada por lavagem de dinheiro ligada a facção criminosa no Amazonas

Da Redação

Manaus/AM. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR), cumpriu nesta quinta-feira (25/9) mandados de prisão e busca e apreensão contra uma mulher condenada por envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação é um desdobramento da Operação La Muralla, deflagrada em 2015 […]

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